第七十三章 大额流水的背后
“哎,你别走啊,这么的,我给你比那边比例高两个点行不行?”
一家隐秘的咖啡厅里,一个男人和一个女人相对而坐,男人看着即将要离开的女人连忙招手。
“我可是有五十万欧的,你一开始就比兑换所多百分之一,根本就没诚意嘛,不和你做了。”
女人看着男人说道。
“别别别,姐,我错了,我错了还不行吗?百分之三,高百分之三,这是我的极限了真的。”
“那行吧,这钱就给你了。”
随后女人将五摞共计五十万欧交给了男人,男人也操作手机给女人转去了钱。
这样的事情,男人一天要做十几甚至几十次。
也就在这时候。
“宋队,你们现在忙吗?帮我们审计科点忙呗?”
“怎么啦这是?”
“最近年底核算,人手不够,你们帮帮忙吧。”
“没问题啊,来教教我们怎么做?”
“细致的你们就不用查了,正好你们不是有户籍系统吗?你们就帮我们查查那些大额交易账户,他们的所有人的生活和卡上的金额是否匹配就行。”
“呕吼?这活简单,就是容易得红眼病啊,哈哈。”
“哈哈,你这家伙,不白让你们辛苦,有补助的。”
“那行,兄弟们干活了。”
第一天并没有什么意外,宋浩宇他们还以为这事就这么轻松地解决了,没想到第二天,出现问题了。
“老大,你看下这个账户,这个月现在才月中,流水就上亿了。”
“嚯,好家伙,这又是哪个大佬的账户啊?”
“不是大佬,就是个普通的小职工。”
“什么?!!”
听到庄俊民的话,宋浩宇本能的觉得事情不对劲,随即给审计科的同事打去了电话。
“我们马上来。”
审计科的同事来了之后,看着账户上的流水信息,发现基本上都是存进和取现,很少有转出。
“先看一下这个转出的人是谁,确定身份。”
因为卡的主人只是一名普通的职工,宋浩宇他们第一反应就是这张银行卡被别人盗用了。
随后宋浩宇他们根据账户的取现记录调取了取现地点的监控视频,他们发现,果然这张卡的使用人不是本人,而是一男一女两个人,经过对两人的信息调查,发现这两个人的身份张三和李洁,居然是有前科的人,曾经做过非法外汇交易。
“会不会是这两个人又重操旧业了?”
“很有可能,要不然账户里面不会有这么大流水的。”
“怎么办,现在进行抓捕吗?”
“还不及,我们要将他们一网打尽,一定要找到他们上家。”
有了决定,宋浩宇他们开始伪装跟踪侦查这对夫妻的行动,就在他们刚刚开始布局的时候,张三居然提着行李箱出门了。
“不好,是不是发现我们的踪迹了?”
“应该不会吧?我们这才刚开始,他们有这么强的反侦察意识?”
“不管了,先跟上再说。”
宋浩宇他们硬着头皮,跟着张三上了飞机,随后下飞机之后,宋浩宇他们才明白,这不是自己被发现了,而是张三和上家去碰面了。
面对再次出现的新人,宋浩宇他们手中的人手严重不足,于是跟上级申请了支援,他们继续和当地警方跟踪张三的上家,支援的人跟踪张三夫妇防止他们逃跑。
在跟踪了七天之后,张三的这个上家终于动了,开车一个厢式货车前往了边境城市,随后又见到了一个人,几人碰面之后,张三的上家和那个人钻进了厢式货车里面,两个小时后,两人笑容满面的走了出来。
随后张三的上家返回了自己的城市。
“这个应该也是一个上家,我们继续跟踪,让当地警方盯紧了李四(张三上家。)”
“明白。”
继续紧盯了半个月之后,春节即将到来,这个人也有了行动。
“他这是要做什么?”
“走私,没猜错的话,他这几个大箱子里应该都是外汇,他想要通过船只走私到境外。”
“看来他就是国内的头头了。”
“可以抓捕了。”
随着决定的下达,宋浩宇他们将男人和几箱子外汇全部扣押了下来,经过对他账户的调查,这个人一年的账户流水就高达五百多亿。
随着他提供的线索,宋浩宇他们将他的下线一网打尽。
“可以呀小宋,你们很棒啊。”
“哈哈,哪里哪里,都是领导有方,领导有方。”
“好了,这马上要过年了,你们这些日子辛苦了,给你们放假了,可以回家过年了。”
“真的吗?谢谢局长。”
回到警局之后宋浩宇他们接受了上级的夸奖,同时收到了他们期盼依旧的消息,放年假啦。
跟同事们做了下简单的告别,宋浩宇和沈清雅两个人开车返回上京,因为宋浩宇是孤儿,所以在沈清雅的邀请下,决定去他们家过年。
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一家隐秘的咖啡厅里,一个男人和一个女人相对而坐,男人看着即将要离开的女人连忙招手。
“我可是有五十万欧的,你一开始就比兑换所多百分之一,根本就没诚意嘛,不和你做了。”
女人看着男人说道。
“别别别,姐,我错了,我错了还不行吗?百分之三,高百分之三,这是我的极限了真的。”
“那行吧,这钱就给你了。”
随后女人将五摞共计五十万欧交给了男人,男人也操作手机给女人转去了钱。
这样的事情,男人一天要做十几甚至几十次。
也就在这时候。
“宋队,你们现在忙吗?帮我们审计科点忙呗?”
“怎么啦这是?”
“最近年底核算,人手不够,你们帮帮忙吧。”
“没问题啊,来教教我们怎么做?”
“细致的你们就不用查了,正好你们不是有户籍系统吗?你们就帮我们查查那些大额交易账户,他们的所有人的生活和卡上的金额是否匹配就行。”
“呕吼?这活简单,就是容易得红眼病啊,哈哈。”
“哈哈,你这家伙,不白让你们辛苦,有补助的。”
“那行,兄弟们干活了。”
第一天并没有什么意外,宋浩宇他们还以为这事就这么轻松地解决了,没想到第二天,出现问题了。
“老大,你看下这个账户,这个月现在才月中,流水就上亿了。”
“嚯,好家伙,这又是哪个大佬的账户啊?”
“不是大佬,就是个普通的小职工。”
“什么?!!”
听到庄俊民的话,宋浩宇本能的觉得事情不对劲,随即给审计科的同事打去了电话。
“我们马上来。”
审计科的同事来了之后,看着账户上的流水信息,发现基本上都是存进和取现,很少有转出。
“先看一下这个转出的人是谁,确定身份。”
因为卡的主人只是一名普通的职工,宋浩宇他们第一反应就是这张银行卡被别人盗用了。
随后宋浩宇他们根据账户的取现记录调取了取现地点的监控视频,他们发现,果然这张卡的使用人不是本人,而是一男一女两个人,经过对两人的信息调查,发现这两个人的身份张三和李洁,居然是有前科的人,曾经做过非法外汇交易。
“会不会是这两个人又重操旧业了?”
“很有可能,要不然账户里面不会有这么大流水的。”
“怎么办,现在进行抓捕吗?”
“还不及,我们要将他们一网打尽,一定要找到他们上家。”
有了决定,宋浩宇他们开始伪装跟踪侦查这对夫妻的行动,就在他们刚刚开始布局的时候,张三居然提着行李箱出门了。
“不好,是不是发现我们的踪迹了?”
“应该不会吧?我们这才刚开始,他们有这么强的反侦察意识?”
“不管了,先跟上再说。”
宋浩宇他们硬着头皮,跟着张三上了飞机,随后下飞机之后,宋浩宇他们才明白,这不是自己被发现了,而是张三和上家去碰面了。
面对再次出现的新人,宋浩宇他们手中的人手严重不足,于是跟上级申请了支援,他们继续和当地警方跟踪张三的上家,支援的人跟踪张三夫妇防止他们逃跑。
在跟踪了七天之后,张三的这个上家终于动了,开车一个厢式货车前往了边境城市,随后又见到了一个人,几人碰面之后,张三的上家和那个人钻进了厢式货车里面,两个小时后,两人笑容满面的走了出来。
随后张三的上家返回了自己的城市。
“这个应该也是一个上家,我们继续跟踪,让当地警方盯紧了李四(张三上家。)”
“明白。”
继续紧盯了半个月之后,春节即将到来,这个人也有了行动。
“他这是要做什么?”
“走私,没猜错的话,他这几个大箱子里应该都是外汇,他想要通过船只走私到境外。”
“看来他就是国内的头头了。”
“可以抓捕了。”
随着决定的下达,宋浩宇他们将男人和几箱子外汇全部扣押了下来,经过对他账户的调查,这个人一年的账户流水就高达五百多亿。
随着他提供的线索,宋浩宇他们将他的下线一网打尽。
“可以呀小宋,你们很棒啊。”
“哈哈,哪里哪里,都是领导有方,领导有方。”
“好了,这马上要过年了,你们这些日子辛苦了,给你们放假了,可以回家过年了。”
“真的吗?谢谢局长。”
回到警局之后宋浩宇他们接受了上级的夸奖,同时收到了他们期盼依旧的消息,放年假啦。
跟同事们做了下简单的告别,宋浩宇和沈清雅两个人开车返回上京,因为宋浩宇是孤儿,所以在沈清雅的邀请下,决定去他们家过年。
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